06 11 2018

钢城警方捣毁一特大网络平台投资诈骗团伙 涉案金额达1000余万元

  法制网讯 记者阮占江 帅标 通讯员聂国雄 李林立 今日,《法制日报》记者从湖南省娄底市公安局钢城分局获悉,该局在市公安局刑侦支队、网技支队的指导和支持下,成功捣毁一特大网络平台投资诈骗团伙,一举从湖北抓获涉案嫌疑人16人,破获系列电信诈骗案件100余起,涉案金额达1000余万元。

  2018年9月25日(周五)下午接近下班时,辖区居民王某到钢城公安分局刑侦大队报案,称他在网上通过一个叫做RE国际的APP平台炒期货,突然平台关闭了,客服也联系不上,损失了6万余元。报案人王某给民警详细地讲述了整个经过:9月20日左右,王某被人拉入了一个微信群聊,这个群是关于网上炒期货投资的,在群聊里,他看到其他成员都在讨论如何利用这个平台炒期货稳赚不赔,不时还有成员晒出最近的收益。慢慢地,王某对这个投资产生了兴趣,群主给他推荐了RE国际投资平台,并有专门的客服指导王某下载APP并教他注册成为会员。起初,王某抱着试一试的态度向该平台转入2000元,接下来他按照群聊里老师的指令操作,两天就赚了超过50%的利润。在群里老师和其他群成员的怂恿下,他一步步加大投资。王某正做着发财梦时,期货就大跌,眼看自己的投资要亏完了,王某想把钱退出来,平台就关闭了,他也被踢出了群聊,客服也找不到了。

  民警当即断定这是一种新的诈骗方式。虽然是周五的下班时间了,值班民警没有懈怠,立即受案初查,对涉案账户进行止付冻结,并将案情向大队及分局领导汇报。

  此案发生正值安保维稳“百日会战”专项行动在全省全市如火如荼开展,分局领导高度重视,当即指示刑侦大队要尽快侦破此案。办案民警通过对受害人的资金追查,发现犯罪嫌疑人将受害人王某的钱转入其他账户后,在湖北襄阳等地取现。9月28日,民警远赴湖北襄阳进行调查取证,放弃国庆休假,马不停蹄开展侦查,获取固定了海量的资金流水和视频资料等相关证据资料。通过对该案的初步侦查,一个以周某为首的网络投资诈骗团伙初步呈现。

  为此,分局迅速组织成立“9.25”电信诈骗案专案组,抽调精干警力开展专案侦查,案件调查紧锣密鼓进行。虽然8名犯罪嫌疑人的身份已经明确,但是犯罪嫌疑人身处何方仍然是谜。10月17日,专案民警再次赶赴湖北襄阳,在茫茫人海中搜寻犯罪嫌疑人的踪影。通过大量耐心细致的工作,民警掌握了主要犯罪嫌疑人的交通工具和住址等信息,但因该犯罪团伙成员较多,住址分散,民警多方寻找犯罪窝点未果,如何成功抓捕成了摆在专案组面前的难题。

  为了顺利实施抓捕,将犯罪嫌疑人一网打尽。10月21日,专案民警第三次赴湖北开展深入侦查。通过当地警方的大力协助,专案组民警发现该犯罪团伙没有固定的工作场所,每天都是按照老板的指示赶到不同地点聚集。

  经过前后一个月的侦查,专案组基本掌握了该犯罪团伙的层级结构及犯罪嫌疑人大量的犯罪证据及其活动规律等情况,抓捕时机成熟。10 月29日,经过周密部署,分局组织30余名警力赶赴湖北省襄阳市开展集中抓捕行动。在襄阳市公安局及谷城县公安局的大力配合下,抓捕组将聚集在谷阳县某娱乐会所正在实施诈骗的邹某等14名团伙成员抓获,与此同时,该团伙主犯周某等2人也在其住处落网。此次集中收网行动共抓获犯罪嫌疑人16人,扣押涉案电脑、手机、银行卡数十套,作案车辆4辆,冻结资金120余万元。10月30日,16名犯罪嫌疑人被押解回娄底,从受害人报案至此案成功收网历时35天,最终将该电信网络诈骗团伙一网打尽。

  经查,主要犯罪嫌疑人周某系湖北省襄阳市谷城县人,为了快速敛财,他以27000元的价格从网上购买了“RE国际”APP平台,从同乡及亲友中招募客服,通过微信推广APP平台,引诱受害人下载APP充值炒期货和黄金,然后通过操控平台期货涨跌实施诈骗。该团伙从老板、客服到取款分工明确,为了逃避侦查,他们以餐厅、酒店等为窝点,一旦诈骗得手立即解散投资群,并定期更换诈骗平台。受害人充值的金额转入僵尸卡后,由专人取出现款实现物理隔离,切断资金流转线索。被诈骗的受害人达数百人,遍布河南、湖北等十余个省市,仅今年9月诈骗的涉案金额就达380余万元。